Editor: Emily_Wilcox, [email protected]
Vor ein paar Jahren waren die Beamten verblüfft, als der Schurkenbankier Fabien Gaglio in Frankreich in ein Polizeirevier eintrat, um zu gestehen, dass er ein Schneeballsystem im Wert von über 100 Millionen Dollar betrieben hatte. Gaglio gab zu, als wohlhabenden Kunden aus der ganzen Welt als einer der wichtigsten Manager bei einem Schweizer Unternehmen namens Hottinger & Partners zu lügen. Über fünfzehn Jahre lang zog Gaglio wohlhabende Geschäftsleute aus der ganzen Welt an und verführte sie mit Versprechungen von weiterem Reichtum, während er sie extravaganten Expeditionen unterwarf, die durch direktes Geld finanziert wurden.
Gaglios Geständnis im Januar 2013 kam, nachdem die Muttergesellschaft von Hottinger & Partner, die Schweizer Bank Hottinger & Cie, in Konkurs ging. Die Mandanten reichten gegen Gaglio strafrechtliche und zivilrechtliche Beschwerden ein, ebenso wie die Firma selbst. Staatsanwälte in Genf, wo Hottinger & Partners ansässig ist, haben ihre eigenen Untersuchungen eingeleitet.
Nach seiner Zulassung wurde Gaglio angewiesen, 177.000 Dollar zu zahlen (so viel wie das Gericht glaubte, dass er es sich leisten könnte) und bat um eine fünfjährige Haftstrafe in Luxemburg. Nachdem er ein Jahr lang gedient hatte und Berufung eingelegt hatte, wurde Gaglio vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen und muss nur noch 12 Monate im Gefängnis verbringen.
Etwa zu der Zeit seiner Berufung fand ein privater Schweizer Ermittler Beweise dafür, dass Gaglio nicht nur an dem Schneeballsystem beteiligt war, sondern auch an der Geldwäsche über 300 Millionen Dollar durch Offshore-Konten beteiligt war. Der Ermittler vermutete, dass das Geständnis über den Ponzi erfunden wurde, um seine früheren Aktivitäten zu vertuschen.
Opfer empfinden seine Strafe als besonders lax im Vergleich zu anderen Ponzi-Sätzen, wie Bernie Madoff und Robert Allen Stanford, die beide weit über 100 Jahre im Gefängnis waren. Gaglio, der das in der Schweiz ansässige Geschäft von seinem Wohnsitz in Spanien aus führt, gestand wahrscheinlich in seinem Heimatland Frankreich, weil das Land die Auslieferung seiner Bürger nur selten erlaubt. Er hatte auch das Glück, in Luxemburg inhaftiert zu sein, wo es üblich ist, die Hälfte seiner Strafe zu verbüssen, während er auf Bewährung entlassen wurde. Nachdem Gaglio mit seinen letzten 12 Monaten fertig ist, wird es ihm freigestellt sein, sich in seiner Gated Community außerhalb von Cannes wieder seiner Familie anzuschließen.
Auch fünf Jahre nach seinem Geständnis hat Gaglios Vorgehen eine ungewöhnlich leichte Bestrafung erfahren und die Ineffizienz des europäischen Strafrechtssystems bei der Navigation komplexer Grenzübergänge gezeigt. Seine Opfer drängen weiterhin die Behörden, weitere Maßnahmen zu ergreifen, und haben neue Klagen gegen Gaglio und Komplizen in Genf, Lyon und Mailand eingereicht, was darauf hindeutet, dass die Hottinger & Partners eine Geldwäsche-Front war. Aber wenn sie ihn nicht einholen, wird Gaglio sein Leben an der luxuriösen französischen Küste fortsetzen.
