Editor: Emily_Wilcox, [email protected]
Reza Zarrab ist ein iranisch-türkischer Goldhändler. Er bekannte sich auch schuldig für Geldwäsche, Bankbetrug und andere Gebühren.
Aber die US-Regierung benutzt ihn als Kronzeugen im New Yorker Strafverfahren gegen seinen angeblichen Gegenspieler Mehmet Hakan Atilla. Atilla hat in seinem Fall auf nicht schuldig plädiert.
Zarrab gab vor Gericht zu, dass er wahrscheinlich mindestens $ 100 Millionen davon gemacht habe, dem Iran zu helfen, Geld zu waschen, und schlug vor, dass es sogar "vielleicht 150 Millionen Dollar" sein könnte. Er verdiente 0,4%, weil er Geld illegal über internationale Banken transferiert hatte.
Obwohl Zarrab nicht sagen wird, wie viel er dem Iran geholfen hat, bewegt sich die Zahl, basierend auf diesem Prozentsatz, zwischen 25 und 37 Milliarden Dollar.
Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Person dem Iran bei einer massiven Geldwäsche geholfen hat. Nach Angaben der UN-Expertengruppe hat 2011 ein lokaler Geschäftsmann in einem Land 1 Milliarde US-Dollar von der iranischen Zentralbank in Länder auf der ganzen Welt transferiert, indem er gefälschte Dokumente verwendet hat.
Zarrab hat ausgesagt, dass der Iran 3 Milliarden Dollar bei der Halkbank, einer türkischen Staatsbank, hatte. Zarrab sagte, das seien die Konten, die er leerte, um iranische Gelder zu überweisen. Halkbank hat die Vorwürfe bestritten.
Wie in aller Welt hat Zarrab all das Geld ausgegeben?
Wie er es erzählt: auf Prostituierten und Disney World, obwohl nicht zur gleichen Zeit. Zarrab gab zu, dass er für Prostituierte bezahlt habe, um "andere" zu befriedigen, was wahrscheinlich als Kunden und Geschäftspartner bedeutet.
Er sagte auch, dass er $ 102.000 bei sich hatte, als er im März 2016 verhaftet wurde, was er für einen 10-tägigen Familienurlaub mit sieben Personen in Walt Disney World in Orlando plante.
Während seiner Zeit im Gefängnis in den Vereinigten Staaten ließ Zarrab seinen Anwalt in 45.000 Dollar investieren, um einen Gefängniswärter zu bestechen, der Zugang zu Alkohol und dem Handy des Wärters erhielt. Zarrab bestach auch Mitgefangene, um ihre Telefonminuten zu nutzen, wenn seine Redezeit abgelaufen war.
Zarrabs Prozess hat Spannungen zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten entfacht. Der Geldwäscher hat kürzlich ausgesagt, dass türkische Regierungsvertreter in das System eingegriffen haben. Sowohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als auch der ehemalige türkische Wirtschaftsminister Zafer Caglayan haben die Vorwürfe zurückgewiesen.
Zarrab wartet immer noch auf seine Strafe, die mehrere Jahre Gefängnisstrafe beinhalten könnte. Und obwohl wir nicht genau wissen, wie viel er gewaschen hat, wissen wir, dass er in der Lage war, eine riesige Menge Geld zu transferieren, bevor er es herausfand.
Art von bemerkenswert, was ein Mann kann, nicht wahr?
